PROTOKÓŁ NR 3/2019
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków komisji, co wobec statutowego składu komisji stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku, przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pkt 3 Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przedłożyła dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie czynności kontrolnych, która obejmowała:
1) ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.;
2) uchwałę nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi;
3) uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dotyczące:
4) wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach ogłoszonych konkursów.
Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i ze zbiorczym wykazem dotacji udzielonych w 2018 r., poddała kontroli losowo wybrane oferty z obszarów:
1) kultura, sztuka i ochrona tradycji;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z § 82 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r., Komisja Rewizyjna sporządziła protokół kontroli, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w 2018 r. przebiegało w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
Pkt 4 Ustalenie zakresu i terminów kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r.
Komisja Rewizyjna uzgodniła, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. będzie przeprowadzała kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. w zakresie:
1) wykonania dochodów budżetowych;
2) wykonania wydatków budżetowych;
3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej;
4) procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych;
5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
6) zobowiązań wymagalnych;
7) zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie;
8) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym;
9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
10) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2018 r.;
11) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2018 r.
Zgodnie z § 79 ust. 1-3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przewodniczący komisji wyznaczył zespoły kontrolne, odpowiednio w składzie:
Kierownicy zespołów kontrolnych otrzymali pisemne upoważnienia, określające zakres kontroli i osoby wydelegowane do jej przeprowadzenia.
Ponadto Komisja Rewizyjna uzgodniła, że w pełnym składzie podejmie czynności kontrolne w zakresie wymienionym w pkt. 5, 8, 9, 10 i 11.
Komisja Rewizyjna dokonała wyboru procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2018 r., które zostaną poddane szczegółowej weryfikacji, tj.:
Pkt 5 Sprawy bieżące.
Komisja Rewizyjna uzgodniła, że kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zostanie przeprowadzona po zakończeniu audytu wewnętrznego dotyczącego kontroli wydatkowania środków unijnych.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.
Przewodniczący komisji
/-/ Jarosław Czyż