Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 22 / 2021

PROTOKÓŁ NR 22/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji:

• Janusz Balcerzak
• Robert Balicki
• Marek Przyjemski
• Krzysztof Strużyński – przewodniczący komisji
• Rafał Zięty.

Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 563.728,35 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 19.303,00 zł na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2021 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) zmniejszenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 3.154,50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie;

3) zmniejszenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 10.515,00 zł w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie za okres od stycznia do lipca 2021 r.;

4) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 10.300,00 zł na doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z wdrożeniem procesu cyfryzacji nadzoru budowlanego;

5) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł na doposażenie komend miejskich i powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia EZD;

6) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 15.000,00 zł na sfinansowanie w lipcu i sierpniu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa;

7) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 2.222,59 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

8) zwiększenia planu z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty za 2020 r. za usługi prania o kwotę 890,00 zł - realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

9) zwiększenia planu z tytułu wpływu darowizny na turnus rehabilitacyjny o kwotę 1.500,00 zł - realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie;

10) zwiększenia planu z tytułu wpłaty odszkodowania za szkody spowodowane pożarem w Sali lekcyjnej o kwotę 4.400,00 zł - realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

11) zwiększenia planu z tytułu zwrotu nadpłaty od PGNiG Sp. z o.o. o kwotę 2.389,90 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławiach;

12) zwiększenia planu z tytułu odszkodowania za przyjętą nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 21/2 obręb Sokołowo pod inwestycję celu publicznego - etap budowy obwodnicy miasta Września o kwotę 46.398,00 zł w Starostwie Powiatowym we Wrześni;

13) zwiększenia planu z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Wielkopolskie na realizację inwestycji drogowej o kwotę 157.540,95 zł w Starostwie Powiatowym we Wrześni;

14) zwiększenia planu z tytułu otrzymania odszkodowania z tytułu zalania starego budynku dydaktycznego o kwotę 245.095,23 zł - realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

15) zwiększenia planu w związku z uzyskaniem odszkodowania z tytułu szkód związanych z awarią instalacji wodnej o kwotę 39.858,18 zł - realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;

16) zwiększenia planu w związku z wpływem z otrzymanej darowizny przyznanej w ramach charytatywnej akcji, która przeznaczona zostanie na rozbudowę strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej przy budynku szkoły o kwotę 20.000 00 zł w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

17) przyznania środków w kwocie 2.500.00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.451.513,73 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 6.480,00 zł na remont sali po pożarze oraz zakup licencji do laptopów,

b) 40.000,00 zł na kursy zawodowe dla uczniów klas branżowych,

c) 7.870,00 zł na naprawę, wymianę i konserwację monitoringu;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 164.969,46 zł na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie" - utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim,

b) 10.500,00 zł na zakup profesjonalnej podłogi pod wolne ciężary w formie puzzli do siłowni przy sali gimnastycznej;

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 20.000.00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Planeta ruchu" - utworzenie polisensorycznego - naukowego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni na potrzeby zajęć z uczniami, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami,

b) 2.222,59 zł (tj. przy dochodach budżetowych);

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 11.458,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki;

5) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zmniejsza się plan o kwoty: 3.154,50 zł i 515,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych);

6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na turnus rehabilitacyjny;

7) Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 10.300,00 zł ( przy dochodach budżetowych);

8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwoty: 10.000,00 zł i 15.000,00 zł ( przy dochodach budżetowych);

9) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 890,00 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników;

10) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 39.858 18 zł na zakup wyposażenia, remont pomieszczeń w wyniku szkód związanych z awarią instalacji wodnej,

b) 20.000,00 zł na wynajem osuszaczy powietrze do osuszenia zalanych dokumentów,

c) 12.240,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,

d) 43.560,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,

e) 2.500.00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);

11) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 17.954.00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

12) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 17.275,00 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownika;

13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 19.303,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

b) 20. 458,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (1.000,00 zł), na koszty związane z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (7.000,00 zł) i na pomoc dla wychowanków w związku z usamodzielnieniem (12,458,00 zł),

c) 7.458.00 zł na pomoc dla wychowanka w związku z usamodzielnieniem,

d) 21,91 zł na zwrot kwoty dofinansowania związku z realizacją w 2020 r. projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”;

14) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 145.000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka” (82.000,00 z1) oraz na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” (63.000,00 zł),

b) 46.398.00 zł na remonty dróg,

c) 37.653,00 zł w celu wniesienia opłat sądowych od pozwu jaki Powiat Wrzesiński planuje złożyć przeciwko wykonawcy,

d) 9.000,00 zł w celu wniesienia opłaty sądowej w związku z toczącym się postępowaniem,

e) 3.100,00 zł na sprzątanie Powiatowej Sceny Kultury Zamkowej w Miłosławiu,

f) 30.350,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Modernizacja systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z rozbudową w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10”,

g) 30.000,00 zł w celu przeznaczenia środków na nagrody sportowe powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

h) 5.000,00 zł na usługę telefonii stacjonarnej z internatem stacjonarnym,

i) 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup mobilnego systemu telekonferencyjnego”,

j) 12.540,00 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Miłosław jako organu prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie kosztów remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie,

k) 40.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa w Miłosławiu”,

l) 1.205,34 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Michalinowie Oleśnickim nowego uczestnika,

m) 61.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z.o.o w restrukturyzacji” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Września Sp. z.o.o”;

15) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 41.970,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”,

b) 150.000,00 zł zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Obrony Narodowej - zadanie pn.: „Strzelnica w powiecie” - utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

16) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie: „Zakup dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straty Pożarnej we Wrześni średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym 4 x 2" w kwocie 100.000,00 zł. Szacunkowy koszt zakupu przedmiotowego samochodu wyniesie około 800.00,00 zł. Kwota 500.000,00 zł pochodzić będzie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, po 100.000,00 zł z Gminy Września i Gminy Nekla;

17) zwiększenia o kwotę 769.172,00 zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach i szkołach powiatu wrzesińskiego (wymienione w treści uzasadnienia do projektu uchwały);

18) zmniejszenia rezerwy o kwotę 125.583,25 zł.

Beata Matuszewska dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r., zmienia się łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 11.071,23 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 138,24 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 29,52 zł;

4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2021-2025”. Okres realizacji to lata 2021-2023. Łączne przewidywane nakłady finansowe to kwota 104,000,00 zł;

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.000,00 zł;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych w latach 2021-2022”. Okres realizacji w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 17.714,00 zł;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 82.000,00 zł;

8) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 41.970,00 zł;

9) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 63.000,00 zł;

10) w przedsięwzięciu pn.: Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu zwiększa się planowane nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł;

11) w przedsięwzięciu pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z o.o. pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Września Sp. z.o.o” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 61.500,00 zł;

12) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa”. Okres realizacji: lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 50.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego                       

drukuj (Protokół nr 22 / 2021)