Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 42 / 2023

PROTOKÓŁ NR 42/2024
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego 
   za 2023 r. w zakresie:
   1) wykonania dochodów budżetowych,
   2) wykonania wydatków budżetowych,
   3) procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych,
   4) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,
   5) zobowiązań wymagalnych,
   6) zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie. 

Zakres kontroli został zawarty w zawiadomieniu przekazanym staroście wrzesińskiemu. 

Czynności kontrolne były przeprowadzane przez zespoły kontrolne w składzie:
1) zespół kontrolny (I): Henryka Waligóra, przewodnicząca zespołu i Jarosław Czyż,
2) zespół kontrolny (II): Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak.

Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej działały na podstawie upoważnień przekazanych wraz z zawiadomieniem. 
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Upoważnienia stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu. 

Pkt 3 Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2023 r.

Zespół kontrolny (I) przeprowadził kontrolę:
1. wykonania dochodów budżetowych;
2. wykonania wydatków budżetowych;
3. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

Ad. 1.

Kontrolując wykonanie dochodów budżetowych zespół kontrolny dokonał kontroli dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Koncert operetkowy” z zaangażowaniem Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu ramach programu „Kultura w drodze”. Zespół kontrolny przeprowadził również czynności kontrolne w zakresie:
1) wpływów z tytułu opłat za usługi geodezyjne;
2) dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych;
3) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;
4) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania dochodów budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2023 roku. 

Ad. 2. 

Zespół kontrolny skontrolował wydatki budżetowe dotyczące zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania wydatków budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2023 roku. 

Ad. 3. 

Zespół kontrolny dokonał kontroli rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego i Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej w 2023 roku. 

Zespół kontrolny (II) przeprowadził kontrolę:
1. zobowiązań wymagalnych;
2. zmian w budżecie i korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie;
3. procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych.

Ad. 1. 

Zespół kontrolny skontrolował sprawozdania i stwierdził, że w 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

W 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności były zrealizowane w terminie. 

Ad. 2. 

Zespół kontrolny dokonał kontroli zmian w budżecie dokonanych na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Skontrolował losowo wybraną uchwałę Rady i Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 

Zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2023 roku były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego do ich dokonywania.

Ad. 3.

Zespół kontrolny dokonał analizy wybranych losowo procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych: 
1) Postępowanie nr 272.18.2023 dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo”;
2) Postępowanie nr 272.24.2023 dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”;
3) Postępowanie nr 272.7.2023 dotyczące zadania pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni”.

Komisja Rewizyjna w czasie pracy stwierdziła przy postępowaniu nr 272.18.2023 dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo” niezgodności w zapisie dat w protokole postępowania. Po złożeniu wyjaśnienia przez Panią Joannę Suplewską, inspektora Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich niezgodności zostały skorygowane i podpisane przez Magdalenę Michalak, sekretarza komisji przetargowej. W postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania wydatków budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2023 roku na realizację zamówień publicznych. 
Protokoły kontrolne stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie. 

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż 

drukuj (Protokół nr 42 / 2023)

• autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
• opublikował: Marta Mittmann

  data publikacji: 2024-05-15 10:31