Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 4 / 2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji  Budżetowej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych, 1 radny był nieobecny.

Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1.      Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum;

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia;

3.   Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

4.      Sprawy bieżące;

5.      Zakończenie.

Zapytała, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. 

Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 3 Omówienie projektu uchwały Rady dotyczącego zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.032.259,81 zł,  z tytułu:

1) informacji zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej o dofinansowaniu przedsięwzięcia „Podróże z klasą” plan finansowy dochodów zwiększa się w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 184.656.00 zł z tytułu darowizny od sponsorów w kwocie 4.566,00 zł jako wkład własny;

2) przedłużenia finansowania edukacji dzieci z Ukrainy do końca roku szkolnego 2024/2025 zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę 433.172,68 zł;

3) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 465/24 z dnia 17 lipca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale Domy pomocy społecznej o kwotę 5.268,74 zł;

4) zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2024 r. zwiększony został planu dotacji celowych na rok 2024 o kwotę 83.808,00 zł w rozdziale Ośrodki wsparcia z tego:

ŚDS Jutrzenka Pietrzyków –  40.740,00 zł, 

ŚDS Gozdowo –  43.068,00 zł;

5) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 471/24 z dnia 24 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 161.719,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej;

6) informacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczącej otrzymania dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80.000,00 zł – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;

7) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 517/24 z dnia 2 sierpnia 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac umożliwiających wykonanie geodezyjnego operatu synchronizacyjnego, niezbędnego do ustalenia aktualnego stanu nieruchomości objętej międzynarodowymi układami odszkodowawczymi, stanowiącymi przedmiot prowadzonego postępowania administracyjnego przez Ministrem Finansów, tj. nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Rynek 20 objętej układem indemnizacyjnym;

8) wypłaty zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w rozdziale Domy pomocy społecznej w wysokości 3.973,20 zł oraz z tytułu otrzymanych darowizn w wysokości 2.400.00 zł na organizację pikniku „Pożegnanie lata”;

9) środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dziale Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w wysokości 5.625,72 zł;

10) Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 16.753,80 zł;

11) wzrostu stawki na utrzymanie dziecka w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększenie o kwotę 47.463,04 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 46.148,43 zł w związku z opuszczeniem placówki przez wychowankę z innego powiatu;

12) wynajmu pomieszczeń w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej zwiększenie planu o kwotę 10.885,50 zł, w rozdziale Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

13) wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększenie planu wydatków w rozdziale Technika o kwotę 31.524,90 zł oraz otrzymanego odszkodowania zwiększenie planu o kwotę 2.791,66 zł;

Następnie, Lidia Grygiel omówiła wydatki budżetowe, które zwiększa się o kwotę 1.032.259,81 zł, z tego dla:

1) jednostek oświatowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wysokości 189.222,00 zł, w tym: ZSTiO (II Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2) w kwocie 70.000,00 zł, ZSP (Technikum nr 1) w kwocie 30.000,00 zł, LO w kwocie 30.000,00 zł, ZSZ nr 2 (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2) w kwocie 20.000,00 zł, ZSS (Branżowa Szkoła I stopnia nr 3) w kwocie 39.222,00 zł;

2) jednostek  oświatowych  na  edukację  dzieci  z  Ukrainy z Funduszu Pomocy w  wysokości 368.551,12zł, w tym: w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 341.145,64 zł oraz o kwotę 27.405,48 zł;

3) jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 440,50 zł w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych;

4) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdziale Domy Pomocy Społecznej o kwotę 15.698,05 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz organizację pikniku „Pożegnanie Lata” (dotacja, darowizny, rezerwa celowa);

5) Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 40.740,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego;

6) Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 43.068,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego;

7) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 241.719,00 zł, z tego:

a. kwota 161.719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące rekompensatę za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

b. kwota 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym z dodatkowym osprzętem oraz kompresora do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Września a Komendą Powiatową PSP we Wrześni;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 44.334,04 zł, w tym: na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych  i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” za okres od 01.07. do 31.12.2024 r. w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 16.753,80 zł oraz zmniejszenie o kwotę 61.765,32 zł, dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 21.954,52 zł w celu zabezpieczenia realizacji zadań ze środków własnych oraz w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 5.625,72 zł na realizację wydatków z Funduszu Pomocy, na usługi pocztowe w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan o kwotę 30.343,80 zł, w rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się kwotę o 3.795,12 zł, w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę 6.700,00 zł, na usamodzielnianie i zagospodarowanie dla wychowanków MOW-ów w rozdziale Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się plan o kwotę 14.022,40 zł, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 20.304,00 zł na zagospodarowanie, usamodzielnienia i kontynuację nauki;

9) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 45.608,25 zł na nagrody jubileuszowej odprawy 40.811,25 zł, na wydatki statutowe 4.797,00 zł;

10) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.314,61 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb jednostki;

11) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 52.545,09 zł na wydatki statutowe 10.885,50 zł oraz na nagrody jubileuszowe i odprawy 41.659,59 zł;

12) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 142.023.31 zł, w tym: o kwotę 5.510,00 zł na wkład własny do pakietu ubiorczego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, o kwotę 66.910,76 zł na wydatki statutowe m.in.: organizację „Targów Rolnicza Jesień” oraz o kwotę 49.909,62 zł i o kwotę 19.692,93 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy;

13) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zwiększa się plan o kwotę 25.966.98 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy;

14) Powiatowej Szkoły Muzycznej zwiększa się plan o kwotę 30.690,83 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy;

15) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 80.596,17 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy;

16) Zespołu Szkół Politechnicznych w rozdziale Technika zwiększa się plan o kwotę 61.528,46 zł oraz w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 4.117,06 zł;

17) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 73.437,16 zł, w tym: 60.477,16 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy oraz w rozdziale 80102 o kwotę 12.960,00 zł na zakup karnetów na basen, zwiększa się plan o kwotę 1.100.76 zł, na nagrody jubileuszowe i odprawy, zwiększa się plan o kwotę 16.634,30 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy oraz w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan o kwotę 19.844,48 zł;

18) Bursy Międzyszkolnej w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 27.387,25 zł oraz w rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się o kwotę 9.388,80 zł z wydatków statutowych;

19) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 45.619,55 zł na niezbędne wydatki jednostki;

20) Starostwa Powiatowego:

a. w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan o kwotę 3.800,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac umożliwiających wykonanie geodezyjnego operatu synchronizacyjnego, niezbędnego do ustalenia aktualnego stanu nieruchomości objętej międzynarodowymi układami odszkodowawczymi;

b. w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wydatków;

c. w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 64.621,56 zł na edukację dzieci z Ukrainy dotacja dla NOREWS „Arka”;

d. w rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł na organizację Zielonej Szkoły;

e. w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan o kwotę 45.644,00 zł na dotację dla Branżowej Szkoły II stopnia;

f. w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zmniejsza się plan o kwotę 9.313,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji do samorządu województwa;

g. w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o kwotę 97.000,00 zł w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w powiecie wrzesińskim i udzielenia dotacji celowej dla poszczególnych gmin z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP;

h. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na organizację wydarzenia powiatowego pod nazwą „Dożynkowe Święto Smaków”;

i. zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu rezygnacji Fundacji Dzieci Wrzesińskich z zadania „Warsztaty Kuchni Żydowskiej”;

j. w rozdziale Starostwa powiatowe zmniejsza się plan o kwotę 426.327,89 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wydatków;

k. w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o kwotę 10.000.00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wydatków;

l. w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan o kwotę 13.400,00 zł w celu dostosowania planu do potrzeb;

m. w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 97.000,00 zł i rezerwę celową o kwotę 209.082,03 zł;

Ponadto Lidia Grygiel powiedziała, że w budżecie dokonuje się niżej wymienionej zmiany:

w Starostwie Powiatowym przenosi się kwotę 889,00 zł w rozdziale Drogi publiczne powiatowe z zadań bieżących na zadania majątkowe w celu zabezpieczenia środków na aktualizację dokumentacji projektowych zgodnie z wykazem zadań majątkowych.

Lidia Grygiel, poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –  dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę: 9.313,00 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się plan  o kwotę 9.313,00 zł.

Niniejsza zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji w 2024 roku na wniosek Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

2) w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla PCPR skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku i jednocześnie przenosi się planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł z 2025 roku na 2024 rok.

 3) w przedsięwzięciu pn.: Prowadzenie rodzinnego domu dziecka skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku i jednocześnie zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 241.062,75 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 21.427,80 zł,  w latach 2025-2027 zmniejsza się o kwotę 64.283,40 zł rocznie, w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 26.784,75 zł.

4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, okres realizacji: 2024-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 163.000,00 zł, limity na lata: 2024 rok – nie planuje się wydatków, 2025 rok – 163.000,00 zł.

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2024-2025, cel: holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego, okres realizacji to lata 2024-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 30.000,00 zł, z tego w 2024 roku 0,00 zł, w 2025 roku 30.000,00 zł.

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026, okres realizacji: 2024-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 872.000,00 zł, limity na lata: 2024 rok –  nie planuje się wydatków, 2025 rok – 436.000,00 zł, 2026 rok –  436.000,00 zł.

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 98.836,64 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 23.879,00 zł, w 2025 roku to kwota 74.127,48 zł, w 2026 roku to kwota 830,16 zł.

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 101.000,00 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 16.000,00 zł, w 2025 roku to kwota 85.000,00zł.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Członkowie komisji w tym punkcie nie podjęli dyskusji.

Pkt 6 Zakończenie.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji                                                                                          

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Natalia Gomuła